紐約時報：美查封外國政要在美不法資產

【明慧網2003年8月29日】紐約時報8月23日報導/ 美國聯邦官員已經制定了一個旨在查封外國政要在美不法資產的計劃。這些外國政要都是那些涉嫌貪污其本國公共資產的人。他們在美國的資產則是通過洗黑錢的方式進入美國的。這項查封計劃的第一個目標，是目前正被監禁的前尼加拉瓜總統。

一些官員近日透露，最近在邁阿密成立了有多方參與的特別工作小組。在這個小組中工作的聯邦官員已經針對一些指控展開了9項調查。這些指控是有關目前正在6個拉美國家中進行的洗錢行為的。在所有這些調查中，起碼有一個是針對一名外國高官的。

有關官員說，這個查封計劃的實施，顯示美國政府正在採取新的強有力的措施，尋找那些流入美國的黑錢的來歷。這項計劃之所以得以實施，部份原因是《美國愛國法》賦予了政府更大的權力。《美國愛國法》是911事件後美國進行的一個成功的立法。

在這次被調查的所有嫌疑人中，知名度最高的是於2001年卸任的前尼加拉瓜總統Arnoldo Alem。這位前總統目前已被關押。他被指控在卸任前曾盜用了一億美元的資產。邁阿密的官員在近期數月中已經查封了其5百萬美元的資產。這些資產或存在佛羅里達銀行，或已買了房地產股票。美國官員認為，這些資產是這位前總統以及他的家人和其他合夥人，通過洗黑錢的方式轉入美國的。

一位不願透露姓名的法律執行官說，美國方面也正在考慮，以非法洗錢的罪名對Alem提出指控。雖然美國在調查中得到了尼加拉瓜方面的協助，但在美國對Alem提出指控，可能會引起美國和尼加拉瓜間的外交糾紛。因為尼加拉瓜方面已經表明，他們不會將Alem引渡到美國。Alem的家人和支持者否認Alem曾做過任何不道德的事。

邁阿密特別小組調查的另一個案子，是有關一個針對多明尼加共和國銀行官員，盜用數億元資金、並向政府官員送禮及錢財所提出的指控。在多明尼加，這一醜聞已為越來越多的人所知。美國有關官員相信，涉及此案的一些黑錢可能已轉移到佛羅里達。這些美國官員同時希望，在調查的同時能夠查封這些黑錢。

一名不願透露姓名的官員說，在調查卸任官員的同時，特別工作小組也正在追蹤調查一個對目前仍在任上的高官的指控。這名在一個拉美國家任職的高官被指涉嫌洗錢以及犯有所謂白領犯罪罪行。在美國，展開對一名仍在任上的外國高官的犯罪調查是不尋常的。美國官員以此案具外交敏感性為由，拒絕透露這名外國高官的姓名。

前法律起訴人、目前正在主持一個反洗錢網站（moneylaundering.com）並出版有關反洗錢雜誌的Charles A. Intriago說，在幾年的不定期的審視後，推動對與美國有關的外國貪污案的調查「是一個重大的進展。這件事早就應該做了。」

南佛羅里達是拉美國家卸任高官轉移其資產的特別理想的地方。擁有會說兩種語言職員的銀行曾活躍於邁阿密以及其他一些地方，這些銀行對於大量來自外國政界及商界人士的資金表示歡迎。這些外國政界、商界人士想在南佛羅里達尋求穩定的投資機會。

Intriago說，「有時我們往往會特殊對待外國獨裁者。但是集中精力對付外國的貪污活動，是對抗世界範圍內諸如毒品走私、恐怖主義活動、以及武器走私等犯罪活動的一個不可缺少的步驟。」

在邁阿密從事這一查封計劃活動的官員，其財務許可權有所擴大。這一擴大的許可權是根據《美國愛國法》的有關條文授予的。根據一些沒有被廣泛注意到的條文，美國政府不僅擁有了查封在美國銀行中與洗錢有關的外國賬戶的權力，同時還可以調查發生在海外的。

盜用金錢及欺詐行為。這一追蹤調查的權力，美國有關機構以前是不具有的。

一些人士估計，外國政要通過洗錢的方式存入美國金融機構的資金，總數可能高達20億元。這些外國政要把錢存入美國的銀行，以及房地產、有價證券和保險機構。美國聯邦官員說，對這一問題的認識正在加深。美國已採取了緊急的、廣泛的步驟來解決這一問題。

美國國土安全部所屬的移民及海關署的代理負責人John Clark 說，「有跡象顯示，外國的貪污政要把錢存入美國金融機構的現象並不是罕見的。該移民及海關署正是領導查封特別行動小組的機構。」

Clark還說，「我們這樣做就是要向那些海外的罪犯發出一個資訊。這個資訊就是：不要到我們這兒來。」

美國國土安全部的官員上星期最後批准了在邁阿密設立運作小組的計劃。這個運作組彙集了聯邦不同部門的官員和起訴人。其工作宗旨就是追蹤外國領導人洗錢運作中的黑錢、查封與貪污有關的資產、以及起訴那些貪污的外國領導人。美國司法部、國務院、以及財政部都參與了特別工作組的工作。這一工作已經非正式地進行了數個月。

聯邦有關部門指出，這是美國第一次採取這樣的方式來追蹤外國領導人的貪污所得。以前，對於外國領導人涉嫌洗錢的案例都是以個案為基礎而展開調查的。

目前的調查工作集中於拉美國家的政要。但是，除了尼加拉瓜和多米尼外，有關官員將不會說明此次調查還包括哪些國家。

有官員說，美方希望在美國的紐約、洛杉磯、以及舊金山等金融中心，對世界其他地區也展開類似的調查。

這次調查活動也反映出華盛頓各部門之間的爭鬥。在爭奪調查和恐怖活動有關的金融案件的主導權的過程中，國土安全部所屬移民及海關署的官員經過與聯邦調查局的一系列較量，未能取勝。所以，前者便選擇在其他金融犯罪領域擴展其許可權。

有官員說，在尼加拉瓜的調查案中，如果調查證明所查封的黑錢來自尼加拉瓜，美國計劃將這些錢退還給尼加拉瓜。但是，美國政府會從中收取報酬的。

一名參與此項調查及查封工作的美國官員說，如果我們能夠提供幫助的話，我們是會協助外國政府維持穩定的。我們最不願意看到的事情是，一些腐敗的官員動搖了一個外國政府並製造出一個財務真空。而這種狀況又進一步影響到美國。